受托:办理深圳地区的互联网金融网贷P2P平台登记备案的全流程辅助、外包代理服务,提供网贷P2P备案申报审批,法律意见书,审计报告等各项材料的准备,更多内容请咨询腾博国际陈先生13316920273
深圳辖区内的网贷平台登记备案的基本流程:
1.准备相关备案材料,提交至区政府受审。(20个工作日内给出决定,30个工作日内完成受审)
2.区政府初审后,在相关的网站上公示30天,无异议的,由深圳市金融办出具登记备案证明。
3.凭登记备案证明文件去通信管理局申请增值电信业务经营许可资质。
4.接入深圳辖区内的商业银行系统。
5.其他流程内容可咨询腾博国际陈先生13316920273。
深圳互联网金融登记备案需准备材料:
(一)网络借贷信息中介机构基本信息,包括名称、注册地、经营地、组织形式等;公司注册地、经营地的房屋产权证明或租房合同;网络借贷信息中介机构官方网站名称、网址及相关APP名称。
(二)企业法人营业执照正副本复印件。
(三)股东或出资人名册及其出资额、股权结构等;股东信用记录;持股5%以上股东出具未代他人持有股份的承诺书;个人股东提供由公安机关出具的无犯罪记录证明。
(四)法定代表人以及董事、监事、高级管理人员基本信息资料,包括履历表、相关资质证明、信用报告、公安机关出具的无犯罪记录证明及职责分工。
(五)经营发展战略和规划,包括但不限于业务模式、服务对象、获客途径、业务流程等。
(六)开展网络借贷信息中介服务的风险管理能力说明材料,包括客户真实身份认证措施,风险管理制度,反欺诈、反洗钱及反恐怖融资等制度和措施等。
(七)股东会或股东大会决议,同意申请开展网络借贷信息中介业务,并承诺严格遵守相关法律法规,依法合规开展网络借贷信息中介业务。
(八)合规经营承诺书。
(九)由律师事务所出具的法律意见书。
(十)分支机构名册及其所在地、负责人。
(十一)总分支机构所有对公账户的开户行、账号。
(十二)主要合作机构名册及合作内容简介,包括但不限于借款人推介机构、担保机构等。
(十三)与商业银行签订的资金存管意向协议书。
(十四)与第三方电子数据存证平台签订的委托合同存证的协议复印件。
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